CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de EU ante sanciones por presunto lavado de dinero, alegando falta de debido proceso y riesgos financieros.
Estados Unidos.-CIBanco ha presentado una demanda en la Corte de Columbia contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) tras ser sancionado por presunto lavado de dinero.
La entidad financiera argumenta que la orden que la desconecta del sistema financiero estadounidense se emitió sin previo aviso ni un proceso justo.
El banco solicita que se declare ilegal e inconstitucional la medida que detiene sus operaciones en dólares, advirtiendo que la interrupción de transacciones internacionales podría forzar el despido de al menos 3,000 empleados.
“CIBanco se enfrenta a una desaparición inminente. Entre sus múltiples efectos catastróficos, esta orden corre el riesgo de dejar inutilizados más de 40 mil millones de dólares en fondos legítimos administrados por CIBanco”, se detalla en el documento presentado el pasado domingo 17 de agosto.
En su recurso, CIBanco insiste en que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) no respetó el debido proceso, ya que no se le permitió defenderse de las acusaciones. Además, asegura que este organismo del Departamento del Tesoro se ha negado a proporcionar pruebas de sus afirmaciones.
“En resumen, la FinCEN ha impuesto la pena de muerte al banco, actuando como fiscal, juez y jurado (…) CIBanco está siendo condenado a muerte institucional por acusaciones tan carentes de especificidad”, se argumenta.
El banco también advierte que los clientes con cuentas en la institución podrían enfrentar pérdidas debido a la “turbulencia” en la gestión de fondos de pensiones, inversiones y otros fideicomisos.
