Se informó por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya fueron congeladas de forma preventiva por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La mandataria federal mencionó que existe un mecanismo entre los bancos de Estados Unidos y México que se activa en el momento que una o varias personas son solicitadas por las autoridades de otros países.
Dijo, “dado que hay una orden de aprehensión en Estados Unidos en contra de 10 personas, los bancos de aquí como tienen relación con los bancos de allá, pues toman una serie de medidas”.
Posteriormente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, refirió que el bloqueo temporal de las cuentas de Ruben Rocha y otras nueve personas clasificadas como “Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa”, no constituye una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna.
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Agrego la dependencia federal, “La UIF llevo a cabo la inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional. Las personas incluidas en la lista de Personas Bloqueadas cuentan con los medios de defensa y garantías previstas en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de la Garantía de Audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes”.
Añadió la UIF, que “los bancos mexicanos al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras de los Estados Unidos emitieron alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo”.
Fuente: El Financiero
